Mithat Yurdakul – Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) raporuna göre, kara para aklamada dolandırıcılık, yasadışı bahis ve kumar yüksek riskli alanlar olarak belirlenirken, terörün finansmanı konusunda da FETÖ, PKK/YPG ve El Kaide ve DAEŞ öne çıktı.
TERÖRE KAYNAK!
Özel sektör temsilcilerine iletilen güncellenmiş MASAK raporu, ağırlıklı olarak 2018-2022 verilerini içeriyor. Rapora göre kara para aklamada; dolandırıcılık, yasadışı bahis ve kumar yüksek riskli alan. Uyuşturucu ise hem yasa dışı gelir hem de teröre kaynak boyutuyla dikkat çekti.
FON TOPLUYORLAR
Rapora göre sistemli mücadele sonrası yurt içindeki gücünü önemli ölçüde kaybeden FETÖ, özellikle yurt dışında bulunan teröristler ve içerideki deşifre olmamış hücreler üzerinden tehdide devam ediyor. FETÖ, son dönemde döviz cinsinden işlemler, para transfer, kripto varlık sosyal medya aracılığıyla fon topluyor. PKK/KCK ve PYD-YPG’nin uyuşturucu, silah, akaryakıt ve göçmen kaçakçılığından komisyon alıyor. Örgüt Türkiye sınırlarındaki her türlü kaçakçılık faaliyetinden komisyon alıyor, ‘vergilendirme’ ile kişi ve şirketlerden haraç alıyor. Örgüt, özellikle perakende sektöründe faaliyet gösteren küçük çaplı işletmelerden ‘bağış’ ya da ‘mal satışı’ adı altında dağ kadrosunun iaşe, giyim, barınma ihtiyaçları için finansman sağlıyor.
ZEKAT,YARDIM, BAĞIŞ…
“Dini istismar eden terör örgütleri” kategorisinde sayılan El Kaide, DEAŞ gibi örgütler ile HTŞ/FEC/ENC gibi fraksiyonlar ise Türkiye’de son dönemde “zekat”, “yardım”, “bağış” gibi isimler altında finansman temin ediyor. Sektör bazında bakıldığında ise kuyumculuk, özellikle dini terör örgütlerinin sektörü suistimal ettiğine ilişkin bulgular nedeniyle “orta-yüksek riskli” kategoride değerlendiriliyor. Otomobil alım satımı ise sahtecilik, tefecilik, yolsuzluk ve uyuşturucu ticaretinde paravan olarak kullanılıyor.
